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通过对作案手法及嫌疑人特征的综合研判

来源:未知 发布于 2018-08-05  浏览 次  

  商务信息咨询公司的生意不好做,便干起了冒充中国移动公司工作人员以“充话费送优惠”为诱饵骗钱的勾当,先打电话以“充多少送多少”诱惑事主上当,然后穿着假中国移动公司工作服,持假工作证、业务受理单和手撕发票上门收取现金……

  近日,广州海珠警方打掉一个以“充话费送优惠”为诱饵进行诈骗的团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。目前,初步查证该团伙在广州市内作案14宗,诈骗现金3万余元。

  “您好!这里是中国移动广州分公司,我是客服代表,工号XXX。您的手机号码136XXXXXX预存话费已用完。我们现在针对您这样的优质客户推出一项线元加油卡、充500元送500元超市购物卡优惠,您是否需要办理呢?”

  “目前,各营业厅暂不办理此项优惠活动,如您需要办理,我们将安排专人预约上门。工作人员上门时,请您核对其工作证件,并在业务受理单上签名确认后再付款。请您提前准备好现金,此项优惠活动现在只接受现金付款”。

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  今年8月,海珠区居民冯女士就接到了这样的电线开头的固定电话号码。电话中一名自称中国移动广州分公司的客服代表声称,冯女士作为优质客户可参加话费充值优惠活动:由专人上门办理充1500元送1500元话费业务。冯女士表示怀疑,对方解释说其是中国移动的授权推广部,有正规业务受理单和发票。听到对方这样说,冯女士打消了顾虑。

  当天下午,一名身穿中国移动工作服并自称业务主管的男子如约上门。冯女士交给其6000元现金,要求为4部手机各充值1500元线元话费到账,冯女士非常满意。但两天后,她回拨对方号码想再咨询一些优惠活动时,却发现对方根本无人接听。情急之下,她拨通了10086客服电话询问,得知中国移动并没有针对个人用户的上述优惠活动。意识到自己的4800元“话费”被骗了,冯女士马上报了警。

  当天下午,一名身穿中国移动工作服并自称业务主管的男子如约上门。冯女士交给其6000元现金,要求为4部手机各充值1500元线元话费到账,冯女士非常满意。

  但两天后,冯女士回拨对方号码想再咨询一些优惠活动时,却发现电话根本无人接听。情急之下,她拨通了10086客服电话询问,得知中国移动并没有针对个人用户的上述优惠活动。意识到自己的4800元“话费”被骗了,冯女士马上报了警。

  辖内陆续出现的“充话费送优惠”诈骗案件引起了海珠警方的高度重视,便衣侦查大队会同南华西派出所迅速组成专案组展开侦查。民警首先与中国移动公司方面确认其并未推出过针对个人用户的上述充话费优惠活动,同时确认了事主所反映的客服代表、业务主管及其开具的业务受理单和发票均系假冒。

  经过梳理,民警串并出今年7-10月的多宗同类案件,通过对作案手法及嫌疑人特征的综合研判,认定这些案件均系同一个诈骗团伙所为。该团伙使用固定电话联系事主,自称中国移动客服代表,以充话费送优惠活动为诱饵骗取事主信任,而后持伪造的中国移动员工证件上门,以办理所谓的话费充值优惠业务为幌子骗取事主的现金。

  专案民警展开了深入追查。虽然狡猾的嫌疑人使用了虚假信息,但民警还是从中寻到了蛛丝马迹,顺藤摸瓜确定了一名嫌疑人的身份—雷×锐(男,28岁,广州人)。

  随着侦查的深入,民警逐渐摸清了雷×锐及其父雷×坤(57岁,广州人)和同伙李×鹏(40岁,惠州人)的基本情况。11月21日晚,专案组在嫌疑人位中山五路某商业广场的公司内,将上述3人抓获,现场缴获作案用固定电线部、查获非法购买的中国移动用户信息资料,以及伪造的“中国移动集团广东有限公司广州分公司”公章、业务受理专用章各1枚,业务受理单大批。

  经审查,犯罪嫌疑人供述了其自今年7月起针对广州市内的中国移动用户进行诈骗的作案事实。雷×坤、雷×锐父子还交代,其于2012年注册成立了一间商务信息咨询有限公司,由于经营困难,今年7月起,他们干起了冒充中国移动公司工作人员以“充话费送优惠”为诱饵的勾当。雷×坤、雷×锐父子负责在网上购买广州地区的中国移动客户信息资料,通过电话联系骗取事主信任后,再由李×鹏穿着伪造的中国移动公司员工工作服,持伪造的工作证、业务受理单和手撕发票上门骗取现金。

  为了提高诈骗的迷惑性,该团伙还炮制了电话应对事主提问的参考口径,针对事主可能提出的各种问题,例如为何不是10086打过来的、为什么不能去营业厅办理、怎么证明你们是中国移动的员工等问题,都有统一的答复参考。

  警方提醒广大市民群众,警惕以充话费送话费、加油卡、购物卡等为幌子的诈骗,收到各类充值优惠活动信息时,应首先拨打官方客服电话求证真伪,以免上当受骗。

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  警方同时呼吁广州的市民群众特别是海珠区的街坊们,如在今年7月至10月遭遇过此类诈骗的,请尽快联系海珠区公安分局南华西派出所赵警官和乐警官(联系电话)反映情况。